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海南突发龙卷风:[HK]珀丽酒店:股东特别大会通告
2019-11-05 20:36 来源:网络整理 点击 次

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原标题:珀丽酒店:股东特别大会通告

海南突发龙卷风:[HK]珀丽酒店:股东特别大会通告


香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,
对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通告全部或任
何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。




Rosedale Hotel Holdings Limited

珀丽酒店控股有限公司


(於百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号︰
1189)

股东特别大会通告

兹通告珀丽酒店控股有限公司(「本公司」)谨订於二零一九年十二月十日(星期二)
上午十时正假座香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座二楼聚贤一厅举行股东
特别大会(「股东特别大会」),以考虑并酌情通过(不论有否修订)以下本公司决议
案:

普通决议案


1.「动议
(A)
谨此批准、确认及追认洛阳鼎和电力建设有限公司(作为买方)与索普
物业有限公司(为本公司之全资附属公司)(作为卖方)就(其中包括)以
代价人民币
61,000,000元出售洛阳金水湾大酒店有限公司
60%股本权益
所订立日期为二零一八年十一月二十三日之有条件出售协议(经日期为
二零一九年五月二十二日之补充协议及日期为二零一九年九月二十二
日之第二份补充协议修订及补充)(统称「出售协议」)(其注有「
A」字样
之副本已提呈大会,并由大会主席签署以资识别)及据此拟进行之交易;


(B)
谨此授权本公司任何一名董事(「董事」)在其可能全权酌情认为就使出
售协议生效及实行据此拟进行之所有交易而言属必要、权宜或适宜之
情况下,作出一切有关其他行为及事宜、磋商、批准、协定、签署、简
签、追认及╱或签立有关其他文件、文据及协议(不论有否盖上公司印
监),并采取一切步骤及作出一切有关行为或事宜,包括同意其认为有
关、涉及或关於根据出售协议及据此拟进行交易拟作出之事宜之有关
修订、延长或豁免。」
2(A).「动议谨此批准重选赖子华先生为董事。」


2(B).「动议谨此批准重选董波先生为董事。」

特别决议案


3.
「动议待本公司符合百慕达一九八一年公司法(经修订)第46(2)条之规定,并
自紧随本决议案通过当日後之营业日(定义见下文)起生效(「削减生效日期」):
(A)
於削减生效日期将本公司股份溢价账之全部进账额削减至零(「削减股
份溢价」),并将由此产生之进账额拨至本公司之缴入盈余账;
(B)
谨此授权董事根据百慕达法律及本公司之公司细则,并按彼等不时认
为合适之有关方式,动用本公司缴入盈余账之任何进账余额,包括但不
限於抵销本公司之累积亏损;及
(C)
谨此授权董事整体作出彼等可能认为属合适、必要或适宜之一切行为
及事宜,以使削减股份溢价及将由此产生之进账额之使用生效或实行。


就本决议案而言,「营业日」指香港持牌银行一般开门营业之日子(不包括星
期六、星期日或香港公众假期)。」

承董事会命

珀丽酒店控股有限公司

公司秘书

罗秀丽

香港,二零一九年十一月四日

注册办事处:
总办事处及香港主要营业地点:
Clarendon House 香港
2 Church Street 湾仔
Hamilton HM 11 皇后大道东183号
Bermuda合和中心


34楼3401室

附注:


1.
凡有权出席股东特别大会及於会上投票的本公司任何股东,均有权委任其他人士作为其受
委代表,代其出席及投票。持有两股或以上股份的本公司股东可委任多於一位受委代表代
其出席股东特别大会及於会上投票。受委代表毋须为本公司股东。此外,受委代表属个人
的股东或身为公司的股东之受委代表,有权代表股东行使一切彼或彼等所代表之股东可行
使之相同权力。

2.
代表委任文件必须由委任人或其正式书面授权之授权人亲笔签署。如委任人为一间公司,
则代表委任文件必须盖上公司印监或由公司负责人或获正式授权之人士亲笔签署。代表委
任文件及已签署之授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人认证之该等授权书或授权文
件副本,最迟须於该文件所列人士拟进行投票之股东特别大会或其任何续会举行时间
48小
时前送达本公司於香港的股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港皇后大道
东183号合和中心54楼,否则代表委任文件将被视为无效。

3.
填妥及交回代表委任文件後,本公司股东仍可依愿亲身出席股东特别大会及╱或其任何续
会并於会上投票,在此情况下,代表委任文件将被视作已经撤回。


4.
倘属本公司联名股份持有人,其中任何一位联名持有人均有权亲身或委派代表於股东特别
大会及╱或其任何续会上就有关股份投票,犹如彼为唯一有权投票者,惟倘超过一位联名
持有人亲身或委派代表出席股东特别大会及╱或其任何续会,则只有在本公司股东名册中
就有关股份排名首位之持有人,方有权就有关股份投票。倘身故股东名下仍持有任何股份,
则其多位遗嘱执行人或遗产管理人应就此被视为该等股份之联名持有人。

5.
为确定有权出席股东特别大会并於会上投票之股东,本公司将於二零一九年十二月四日(星
期三)至二零一九年十二月十日(星期二)(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记。为符合资
格出席股东特别大会及於会上投票,所有股份过户文件连同有关股票,最迟须於二零一九
年十二月三日(星期二)下午四时三十分前送达本公司於香港的股份过户登记分处卓佳秘书
商务有限公司以进行登记,地址为香港皇后大道东
183号合和中心54楼。

於本通告日期,董事会成员包括︰

执行董事:独立非执行董事:
叶家海博士(主席)郭嘉立先生
赖子华先生(董事总经理)潘国兴先生

董波先生
冼志辉先生

王钜成先生

4



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