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魔兽世界怀旧服:白云山2019年第二次临时股东大会会议资料新浪财
2019-11-07 18:53 来源:网络整理 点击 次

广州白云山医药集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议资料

二O一九年十一月十二日

目 录

一、会议须知……………………………………………………3

二、会议议程……………………………………………………5

三、会议议案……………………………………………………6

广州白云山医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”或“公司”)全体股东的合法权益,确保本公司2019年第二次临时股东大会(“临时股东大会”)正常秩序和议事效率,保证临时股东大会的顺利进行,依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,特制订本须知。

一、本次临时股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。

二、股东及股东代表参加临时股东大会,依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利,依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益,并认真履行法定义务。

三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则,共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表,应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东代表)、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关,与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同

利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东大会会议采取网络投票(适用于A股市场)与现场投票相结合的方式进行。

七、本次临时股东大会共有3项议案,其中普通决议内容有3项,按出席临时股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过;对中小投资者单独计票的议案有3项。

八、本次临时股东大会所审议的议案,表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计,并于计票结束后公布表决结果。

九、其他事项

预计本次临时股东大会为期半天,与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年11月12日

广州白云山医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程

时 间:2019年11月12日(星期二)上午10:00地 点:广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室出席人员:本公司股东、股东代表列席人员:本公司董事、监事、中高管人员及律师第 一 项:与会人员签到;第 二 项:主持人宣布会议出席与列席情况;第 三 项:主持人宣布股东大会开始;

序号 ? 议案名称 ? 决议类型 ?
非累积投票议案 ?
1 ? 关于本公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案 ? 普通决议 ?
2 ? 关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请增加综合授信额度的议案 ? 普通决议 ?
3 ? 关于本公司新任职工监事蔡锐育先生2019年薪酬的议案 ? 普通决议 ?

第 四 项:出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票;第 五 项:监票员、律师及工作人员进行现场计票;第 六 项:主持人宣布休会,统计网络投票结果;第 七 项:主持人宣布投票结果,本次临时股东大会结束。

广州白云山医药集团股份有限公司

2019年11月12日

以普通决议案审议议案一:

关于公司控股子公司广州医药有限公司

开展资产证券化业务的议案

公司股东:

为拓宽广州白云山医药集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司广州医药有限公司(下称“医药公司”)融资渠道,医药公司现拟作为原始权益人开展应收账款资产证券化业务(医药公司满足发行资产证券化的要求),通过计划管理人设立的“应收账款资产支持专项计划”(下称“本专项计划”或“本次专项计划”)发行资产支持证券(下称“ABS”)进行融资。本专项计划拟融资规模不超过人民币30亿元(以专项计划成立时的规模为准),融资期限不超过2年(以实际成立的专项计划为准)。基本情况如下:

一、本次专项计划的情况

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